Ваш адвокат в Москве:
+7(916)700 1700
Главная Услуги Стоимость услуг Контакты
  • Адвокат Арунов Андрей Андреевич / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат
    Административные правонарушения
  • Адвокат Арунов Андрей Андреевич / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат
    Жилищные споры
  • Адвокат Арунов Андрей Андреевич / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат
    Договорное право
  • Адвокат Арунов Андрей Андреевич / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат / адвокат по гражданским делам, адвокат в гражданском процессе, семейный адвокат, адвокат по наследственным делам, адвокат по наследственным спорам, автоадвокат, нужен адвокат
    Недвижимость и строительство

Как взаимодействуют между собой коммерческий и центральный банк?

В соответствии с законом о Центральном банке (Банке России).

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 63-ФЗ Закон 115-ФЗ - Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. 115 -ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем...

Я директор ООО, мне нужно было снять сумму более 300 тыс. рублей по чеку. В банке потребовали основание. Я предъявил

Попадос...

Контроль, ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. 15733 Положение ЦБ РФ 266-П Положениетерроризма Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма от 7 августа 2001 года 115-ФЗ.

В настоящее время Государство ужесточило для банков правила расчёта с клиентами. Всё это делается в свете борьбы с терроризмом и отмыванием денег нажитых нечестным путём. Так что терпите, не одного вас это коснулось...

Откуда пришли деньги. Там зам. Управляющего сидит по безопасности. Кроме ответственности за не возвраты кредитов он несет ответственность за "отмывание "бабок через его филиал. Как правило это понты, он просто старый мент и протянет сутот двое -трое. Потом с умным видом и начальству и Клиенту скажет, что ответ положительный...

Наплевать на то, что они там будут проверять - сумма не та, банк перестраховывается перед финконтролем. Деньги по чеку должны быть выданы - это обязанность банка. Такие вопросы решаются на уровне чуть выше операциониста легко и непринужденно.

Можно ли сделать денежный перевод в долларах по России?

Да, если вы нерезидент и перевод нерезиденту, или вы переводите своим ближайшим родственникам: родителям, детям, братьям-сестрам.

Ищите ответы на вопросы в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе, Федеральном законе 115-ФЗ О противодействии отмыванию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , в Инструкции ЦБ РФ 153-И, Положениях ЦБ РФ 385-П и...

Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?

Банк не интересуется, но стучит и не только в налоговую

Вопросы применения к микрофинансовым организациям Федерального закона 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию С точки зрения закона лизинговая компания это коммерческая организация, выполняющая в соответствии с законодательством РФ и со своими...

Дай угодаю, тебе пришло на электронку письмо, от чьёго то там адвоката или от сына/дочери убитого в Африке "золотого" магната!?

Налог будет в зависимости от сумму и их ваше положение интересовать не будет

1) Банк при выдаче денег НЕ будет интересоваться их происхождением, если это не ошибочное перечисление.
2) В таком случае с налоговой инспекцией и пр. банк НЕ взаимодействует

Банку всё равно, они свой % хапнут и всё.

Существует понятие банковской тайны! налоговая к таким данным без решения суда доступа не имеет !
как правило фискальные органы отслеживают не получателя а отправителя

Верховный Суд РФ отметил, что по смыслу закона для решения вопроса о признании совершенных действий легализацией отмыванием доходовСразу после вступления в силу Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию ...

Читайте.. .
При подозрительных операциях - и особенно при перечислении от юридических лиц - банк имеет право приостановить выдачу денег или перечисление с этого счёта куда-то далее и сообщить в соответствующие органы (типа ФСБ, Финмониторинг и т. д. ) аж в течение рабочего дня
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Являются ли муж и жена родственниками? Или только свойственниками?

Они являются супругами.

См 115-ФЗ Статья 4. К мерам, направленным на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаРоссийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21 марта 1991 года 943-1 О налоговых органах Российской Федерации ...

Родство - это отношение между лицами, возникающее по факту рождения.
Понятие близкого родственника в семейном праве раскрывается в ст. 14 СК РФ. Согласно данной статье в качестве близких родственников семейное законодательство рассматривает только родственников по прямой восходящей и нисходящей линии - родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, а также полнородных и неполнородных, имеющих общих отца или мать, братьев и сестер.
Супруги не могут являться близкими родственниками, это прямо запрещено ст. 14 СК РФ.
Вместе с тем круг близких родственников определяется также в п. 4 ст. 5 УПК РФ. Это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Отношения свойства - отношения, возникающие в связи с заключением брака между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Так, свойственниками являются: свекор (свекровь) , тесть (теща) , зять, сноха (невестка) , мачеха, отчим, пасынок, падчерица и др.
Семейным кодексом РФ регулируются взаимоотношения только следующих категорий лиц, состоящих в отношениях свойства: отчима, мачехи, пасынка, падчерицы.

Если только они имеют кровное родство (ну там кузены) , а так только свойственники. А при чем здесь ст. 14? Это ведь только препятствие к регистрации брака (ст. 29 еще) . А дальше руководствуйтесь Гражданским, Административным, уголовным и пр. , если не заключали договор (ст. 33). Или Вас волнует порядок наследования?

Во всех законодательных актах даются разные определения этого понятия.
Для Уголовно-процессуального кодекса близкими родственниками являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Для остальных кодексов (даже Уголовного) супруг – вообще не родственник, ни близкий, ни дальний. Он – член семьи.
Гражданский процессуальный кодекс наиболее лаконичен: он считает близкими родственниками родителей, детей, братьев и сестер.
Трудовой кодекс не определяет понятия «близкий родственник» , хотя и использует его в статье 128 «Отпуск без сохранения заработной платы» , согласно которой работодатель обязан предоставить работнику отпуск до пяти календарных дней в случае смерти близких родственников. Если при толковании этой статьи ориентироваться, например, на Семейный или на Гражданский процессуальный кодекс, то получается, что в случае смерти супруга отпуск не предоставляется.
Свои определения близких родственников имеют федеральные законы № 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов) , № 8-ФЗ (о погребении и похоронном деле) , № 51-ФЗ (о выборах депутатов Государственной Думы) , № 76-ФЗ (о статусе военнослужащих. И все определения, представьте, разные.

Родство - это по крови (по рождению) . Свойство возникает между родственниками супругов. А супруги - это супруги, ни то, ни другое.

Распространяется ли положение о праве адвоката не разглашать информацию, полученную от клиента, на следующие сообщения?

Адвокат обязан молчать о ВСЕХ фактах, которые стали ему известны при проведении защиты. если их не признает его подзащитный.
Когда бы эти факты ни возникли или ни стали ему известны.

Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ.Службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года n 115-ФЗ о противодействии легализации...

Обязанность неразглашения "купирована" только одним федеральным законом:
августа 2001 года N 115-ФЗ
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
20 июля 2001 года
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ,
от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ,
от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ,
от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ,
от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ,
от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ,
от 17.07.2009 N 163-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ,
от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ)
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

По закону об адвокатуре с адвокатом, как с врачем. И адвокат не вправе разглашать какую либо информацию о подзащитном.

Могу ли я использовать в суде докательства, полученные незаконно, но которые возможно имеются в общественном доступе?

Использовать то можешь, но приобщат ли его к делу хз

Закону от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, иПри рассмотрении положений Закона использован широкий круг международных актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и...

Адвокат определит.

Не приобщат к делу.

Нет, доказательства добытые незаконным способом не могут являться таковыми в суде

Не приобщат ваши распечатки. Возьмите в суде запрос в газету (если знаете её название) и они ответят суду, что и когда печаталось. Можете в ходат о истребов письм доказательств написать, что приятель прочитал в такой то газете, о том что... и процитируйте из писем, укажите автора-журналиста. если в газете действит печаталось - они дадут ответ. только не "проколитесь"!

И адвокат не поможет. Рассматривать не будут.

Уголовный кодекс УК РФ . Статья 174. Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Уголовный кодекс РФ Глава 22 Статья 174 .

Хороший адвокат все решит в вашу пользу.

Можете использовать всё что пойдёт в Вашу корзину доказательств презумпции невиновности. А прокурор добавит, если сможет.

С компьютера Паши я настроил пересылку с его почты на мою почту всех писем - это ГРОЗИТ ТЕБЕ ст. 272 УК РФ.
Так что сиди на попе ровно.

Частная переписка. Писать некоему лицу или о чём то думать не запрещено, я могу думать про Турчинова и в частном письме всё что угодно, но до тех пор пока это не попало в газеты или при большом количестве людей. Тогда это уже не моё личное мнение и можно подавать иск. Без статьи в общем доступе, дело проиграно, причём ещё и нарушена тайна переписки. Вы гарантируете, что он не встанет и скажет - "Ваша честь, это был проект статьи, мы её не опубликовали т. к. сочли это невежливым". Намерения не осуждаются, а вот Вы влетите. Если просто спросить того, чьё "мнение стало хуже" напрямую, читал ли он какую либо статью про Вас или нет, может можно будет вскрыть источник. Ну посудите сами - Вы специально ищете и не можете найти! Большинству людей как правило будет лень проводить такие целенаправленные поиски. Вариант, того, что статья вышла в "прокат" достаточно сомнительный. А в этом случае, преступник Вы, а не кто хотел написать, но не написал.

Можно по адресу эл. почты найти того журналиста. а потом выйти на издательство. цитировать статью не можете, ссылаться на нее тоже, так как не знаете ее опубликовали или нет. после публикации можно обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства,

07.08.2001 г. amp nbsp 115-ФЗ amp laquo О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма amp raquo далее - Федеральный закон amp nbsp 115-ФЗ сведения об организациях и физических лицах...

Вам поможет юрист!

Советую прислушаться к совету и не только не пытаться использовать в суде полученный документ (информацию) до появления публикаций в официальных источниках, но и даже не распространяться на эту тему.
В зависимости от способа получения доступа к учетной записи почты Вашего оппонента в Ваших действиях может усматриваться не только состав ст. 272 УК РФ, но и статьи 138 о нарушении тайны переписки.
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Вот так-то! и засуньте в жопу весь викиликс!

Что за бредятина?
Вы незаконно получили копию текста, присланного КЕМ-ТО Вашему Кузнецову Паше, при этом понятия не имеете, распространял ли он полученные сведения или использовал их как-то иначе и использовал ли вообще.
Но именно этим Вы готовы в суде ДОКАЗЫВАТЬ, что Ваша "репутация" подорвана? Однако надо быть большим, мягко говоря, оригиналом (а попросту, ИДИОТОМ) , чтобы своими руками представлять документальное подтверждения своего ПРЕСТУПНОГО деяния. . .
Для сведения - за неправомерный доступ к компьютерной информации по ч. 1 ст. 272 УК РФ) - от штрафа не более до 200 тыс. руб. ) до лишения свободы на срок до 2-х лет.
Хотя за .нарушение тайны ПЕРЕПИСКИ, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или ИНЫХ сообщений по ч. 1 ст. 138 УК РФ, всего лишь - от штрафа не более 80 тыс. руб. до исправительных работ на срок до 1-го года.
УДАЧИ. . .если, конечно, не задачка ленивому студенту.

Посоветуйте пожалуйста добросовестную фирму по обналичке. Кому можно доверять? Какой минимальный процент?

Неоднократно обналичивал баблинские через "Юнистрим" (2.5 %) и сервисы которые предлагает webmoney ...никаких проблем

О вопросах применения федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В полицию не идите, но если хотите экспертное мнение- вопросы такие не задают на сайтах.

Добрый день, Артем.
Я неоднократно обналичиваю крупные суммы денег в cashgarant, работают на совесть.
Старайтесь только заранее им писать, а то иногда можно ответ долго ждать, но это, пожалуй, единственных их косяк.

Артемий, а у Вас звание какое? Лейтенант? Младший?

Артём, такие вопросы задаются лично, своим знакомым, и уж точно не в открытом виде через интернет. Либо это какая-то проверка/подвох, либо Вы просто совершенно некомпетентны в современных финансовых реалиях. ЦБ РФ сейчас даже банки стал пачками закрывать за обналичку - и Вы хотите, чтобы Вам здесь ОТКРЫТО дали контакты?

Младший лейтенант, мальчик молодой ...Все хотят потанцевать с тобой.
Если бы ты знал, бухгалтерскую тоску, по сииильному обналуууу.
Товарищ полицейский, разлогиньтесь.

6. Новые положения законодательства РФ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированиюАнализ изменений Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов...

Может ли организация выдать беспроцентный займ физическому лицу?

Может. Но вряд ли захочет...

В начале 2012г. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил создать комиссию по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе сзакон от 07.08.2001 N 115-ФЗ ред. от 08.11.2011 О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и...

Может, но нужно правильно составить договор

Ну наверно оправдано выдавать займы своим работникам, с какой стати выдавать займ физ лицу с улицы.
Нужно не забыть в этом случае начислить, удержать и перечислить и подать сведения в налоговую НДФЛ с материальной выгоды по ставке 35%. Считать НДФЛ с мат выгоды нужно при возврате займа.
Материальная выгода возникает если % по займу менее 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ .

Cvjnhz ds смотря как вы сумеете подойти к руководству

Да только посчитай материальную выгоду за этот кредит!

Согласна с "самая любимая" , не согласна с "Жераф"-это беспроцентный займ! , о каком кредите идет речь?

России был принят Федеральный закон 115-ФЗ, О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .Летом 2005 г. президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию национальной стратегии противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Скажем так, если вы для "шефа" неоценимый кадр, и он вам доверяет безпроцентно вполне возможно. Однако Сколько от вашей зарплаты будет удерживаться, на это нужно обратить внимание. Если ваша зарплата будет после взайма совсем минимум, не советую, если ток у вас ЧП...

Могу ли я забрать за гражданского мужа забрать банковскую карту ?

Нет не можешь... даже если бы в браке были.... только он сам лично.

Федеральный закон 115-ФЗ. О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

Нет, конечно же нет! Банк доверяет получение карт только непосредственным обладателям карт. Т. е. если карта оформлена на Ваню Моськина, то за ней и должен придти ТОЛЬКО Ваня Моськин. (и обязательно предъявить при этом паспорт!) . Даже его родная мать, брат и т. п. не смогут получить карту за него!

Подскажите пожалуйста!

Федеральный
закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
http://www.consultant.ru/popular/protivodejstvie-legalizacii-prestupnyh-dohodov-i-terrorizma/235_2.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014Федеральный
закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
http://www.consultant.ru/popular/protivodejstvie-legalizacii-prestupnyh-dohodov-i-terrorizma/235_2.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014

Документ предоставлен КонсультантПлюс 7 августа 2001 года РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВПрезидент Российской Федерации В.ПУТИН Москва, Кремль 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Подскажите карту для платежей в интернете...

Webmoney

К Закону 115-ФЗ о легализации доходов компаний и частных лицКомпания R-Style Softlab www.softlab.ru объявила о выпуске программного продукта Финансовый мониторинг , отвечающего положениям Федерального закона 115-ФЗ О противодействии легализации...

Попробуй ЯндексДеньги

Данный вопрос жестко регулируется законом 115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в связи с чем на территории России запрашиваемые карты отсутствуют

И не отзовут ли лицензию как у Мастер банка еще у кого-нибудь скоро???

Есть Федеральный закон от 7 августа 2001 годаN 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - если его нарушают, сразу отзывают лицензию.
Создано много банков именно под эту деятельность - и у них отзывают лицензии.

7 августа 2001 года N 115-ФЗ. Российская федерация. Федеральный закон.К мерам, направленным на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся в ред. Федерального от 30.10.2002 N 131- ФЗ ...

У нас всё возможно - нарушений у всех банков хватает.

Пока юр. лицо не выпендривается и ворует в неких допусках, делится, его не трогают. Как некую грань переступит, 115 ФЗ сразу заработает. Очень хороший ФЗ, под него можно подтащить все, что захочешь

1. центробанк всегда прав.
2. если цб не прав- смотри п. 1

Может ли рухнуть Сбербанк вслед за Мастер банком и прочими? ? Ведь этот банк - основа российской банковской системы

Рухнет обязательно. За него выплатит "Путинбанк", пардон = ВТБ-24

Деятельности . 2 Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путемЭто обстоятельство не означает, что ЦБ РФ возлагает на банковские учреждения дополнительные обязанности по сравнению с законом.

Сбер - устоит в любом случае.
Мастербанк был мелким банкчком для отмывания денег и вывода в оффшоры. Но хозяева его явно зажрались. Вот и прикрыли лавочку

Мастер-банк не рухнул. А отозвали лицензию за нарушение
Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Не он первый, не он последний.

Теоретически может, практически не должен. Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет государство. Крах Сбербанка - это крах государства, а оно этого не допустит.

Сбербанк основа нашего государства, ну ты и зарядил бредятину.

Имеет ли право службы безопасности приват-банка требовать от меня пояснения о поступлении средств на мой счет

От суммы зависит
о 3-х рублях - нет,
о 3-х миллионах - да.

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ...

Анна, посмотрите текст Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целом и, в частности статьи 6 и 7. Однако, полагаю, что это функции Службы внутреннего контроля банка/Отдела финансового мониторинга при наличии на то оснований в соответствии с указанным Законом и внутренним Положением. Служба безопасности банка, как правило, осуществляет проверку наличия сведений о Клиенте в ЕГРЮЛ, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также проверку соответствия сведений по ОГРН, адресу местонахождения, наименованию Клиента, сведениям, содержащимся в государственном реестре, сведениям, указанным в документах, представленных Клиентом в Банк на момент открытия клиентом банковского счета. Хотя возможно формально она может осуществить нелегальную проверку источника платежа.

Разъясните, пожалуйста, простым языком...запуталась

Комментарий к статье 15.27 коап
1. Отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ) .
В соответствии с международными договорами РФ действие указанного Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ. Статья 3 рассматриваемого Федерального закона следующим образом определяет понятия комментируемой статьи КоАП:
доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК, ответственность по которым установлена указанными статьями;
операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ;
внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

7 августа 2001 года N 115-ФЗ. Российская федерация федеральный закон о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и Собрание законодательства РФ , 13.08.2001, N 33 часть I , ст. 3418.

Что творится теперь с банками? Почему их закрывают? почему лишают лицензии? или замораживают вклады?? ?

Потому что кредитов навыдавали рискованных и не соблюдают требования регулятора по соотношению собственных и заемных средств. Это основная причина отзыва лицензии. Более редкая - это обнал. Набиуллина кстати говорила неоднократно, что всякую мелочь пустит под нож.

31.07.2004 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2004 г. N 88- ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

Эти банки занимаются отмыванием денег и не соблюдают Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Кредиты эти банки не выдают. Это банки обычно существуют только до лишения лицензии - не более одного года.

Вик ответил правильней. А по поводу ответа Alex: что, прямо все мелкие банки закрывали? Которые меньше года работали? Это не так!

Беспроценотный займ ООО у ген.директора. Можно ли получить заем и не отдавая взять еще несколько займов и как оформить.

Хоть 25 беспроцентных займов....

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с изменениями и дополнениями .

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подлежит контролю выдача или получение беспроцентного займа в сумме, равной или превышающей 600 000 руб. , либо в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб. , юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ денежные средства, полученные по договорам займа, а также средства, поступившие в счет погашения таких заимствований, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
На основании ст. 41 НК РФ доход в виде экономической выгоды возникает в случае возможности ее оценки в соответствии с гл. 23 и 25 НК РФ. Глава 25 НК РФ не содержит порядка определения материальной выгоды и ее оценки при получении беспроцентного займа.
Следовательно, у организации при получении беспроцентного займа доход в виде материальной выгоды не возникает.

Составляете договор займа и акт к нему о внесении денег в кассу, а срок возврата указываете побольше, можете несколько договоров

Имеет ли право банк отказать фирме?

Ты к нам обращайся .

Федеральный закон от 7 августа 2001 года 115-ФЗ ред. от 28.06.2013 О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

Да. Есть Федеральный Закон №115-ФЗ от 07.08.2001г. Согласно ему осуществляется контроль за финансовыми потоками, призванный предупредить легализацию (отмывание) преступных доходов и
финансирование терроризма, затрагивает всех без исключения участников финансового рынка, причем как юридических, так и физических лиц. В РФ финансовый мониторинг проводится Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) . Вы должны предоставить расчет с подтверждающими документами - на какие цели будете тратить деньги. И банк будет решать выдавать их или нет. Скорее всего обналичивать не разрешит.

Вопрос по Федеральному закону 115-ФЗ (ПОД/ФТ)

Помогите!

Обращайтесь на белорусский сайт

Главная gt gt Законодательство Федеральный закон от 07.08.01 N 115-ФЗ в редакции с 15.01.08 г. легализация отмывание доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом...

Ознакомьтесь внимательно с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Статья 2. Некоммерческая организация 1. Некоммерческой организацией является организация, НЕ ИМЕЮЩАЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Статья 15. Учредители некоммерческой организации
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, ЗАКОННО НАХОДЯЩИЕСЯ в Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации: 1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. Необходимо привести учредительные документы в соответствие Федеральному закону.

Обязательно ли открывать р/с для ИП в области фриланса, если оплата за услуги поступает на яндекс деньги (усно 6%)?

Все зависит от выбора системы налогообложении.... в патентной системе--вообще ничего не надо.... покупаете только патент...

Избавить субъекты исполнения Федерального закона 115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью.Нормативные документы. Указание ЦБ РФ от 19.09.2013 3063-У.

По закону обязанности иметь р/с у ИП нет.
Однако по другому закона, использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указанное электронное средство платежа является корпоративным. Использование корпоративного электронного средства платежа осуществляется при условии, что остаток электронных денежных средств не превышает 600 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тысячам рублей по официальному курсу Банка России, на конец рабочего дня оператора электронных денежных средств.
В случае превышения суммы, указанной в части 7 настоящей статьи, оператор электронных денежных средств обязан осуществить зачисление или перевод денежных средств в размере превышения указанного ограничения на банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя без его распоряжения.
Таким образом, использование корпоративного ЭСП невозможно без р/с.
Другое дело, что Вы как бы можете "не говорить" яндексу о том, что оно корпоративное.

ИП может работать без регистрации. Главным вашим документом, на основании которого будет рассчитываться налог, будет КУДИР. Посмотрите moedelo.org - там можно документы сформировать на регистрацию ИП бесплатно и про яндекс - деньиг проконсультироваться


Закон 115 рф легализация

Ваше имя:*
Ваш E-mail:*
Ваш телефон:*
HTML отключен, ссылки отключены
RSS
Счетчик посещаемости и статистика сайта